海欣食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通

证券代码:002702证券缩写:海鑫食品公告编号。:2019-044

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海鑫食品有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第五届董事会

第二十三次会议决定于2019年召开第一次临时股东大会,采取现场会议和网上投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法性和合规性:公司第五届董事会第二十三次会议决定召开股东大会。股东大会的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月15日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;

通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年10月14日15: 00至2019年10月15日15:00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

同一份额只能选择一种现场或在线投票方法。如果同一股在现场或网上重复投票,以第一次投票的结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月9日

7.出席者

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海鑫食品有限公司4楼会议室

二.会议要审议的事项

(1)本次会议审议的事项属于公司股东大会的职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,审议的事项合法完整。

(二)提交本次会议审议表决的提案如下:

1.关于更换会计师事务所的建议。

上述提案为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上批准。

上述建议需要单独计入中小投资者的投票。

(3)上述提案的具体内容已于2019年9月16日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》上披露。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码如下:

四、会议登记等事项

股东或其代理人出席本次股东大会现场会议的登记方式如下:

2.注册地:福建省福州市仓山区建新北路150号海鑫食品有限公司董事会办公室

3.拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件进行登记:

(一)亲自出席的自然人股东应当持有效身份证件和证券账户卡进行登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人应当凭其有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的委托书、自然人股东有效身份证件和证券账户卡进行登记。

(二)法人(含其他经济组织或非法人单位,下同)的法定代表人出席的,应当持其有效身份证件、公司股东出具的法定代表人身份证件(或委托书)、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记。公司股东委托代理人出席的,代理人应当持有效身份证件、公司股东授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记。公司股东为合格境外机构投资者(qfii)的,拟出席会议的股东或其代理人在办理登记手续时,除提交上述材料外,还应提交QFII证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。

(3)股东可以通过信函(信封上必须标有“2019年第一次特别股东大会”字样)或传真进行登记。传真登记的股东必须携带上述材料原件,并在出席现场会议时提交给公司。信件或传真必须在2019年10月14日17:00之前通过手写、邮寄、快递或传真送达公司董事会办公室。电话注册将不被接受。

(4)委托书由委托人(或委托人法定代表人)授权的另一人签署的,委托书或委托人(或委托人法定代表人)授权的另一人签署的其他授权文件应经过公证,并连同上述登记所需文件一并提交公司。

(5)公司股东委托代理人出席本次股东大会的委托书(格式)详见本通知附件二。

4.股东大会现场会议预计为半天。

5.出席会议的股东或其代理人的交通、住宿及其他费用自行承担。

6.会议的联系方式如下:

联系地址:福建省福州市仓山区建新北路150号海鑫食品有限公司董事会办公室

邮政编码:350008

联系人:王琦和张颖娟

电话。:0591-88202235

联系传真:0591-88202231

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。详细操作请参考附件1。

六.供参考的文件

1.公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

海鑫食品有限公司

董事会

2019年9月12日

附件一:股东参与网上投票的具体操作程序;

附件二:委托书(格式)

附件一:

海鑫食品有限公司

股东参与网上投票的具体操作程序

一、网上投票程序

1.投票代码:362702投票缩写:海鑫投票

2、填写投票意见或选票

(一)本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月14日下午3: 00开始,2019年10月15日下午3: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

海鑫食品有限公司

2019年首次特别股东大会授权书(格式)

我特此委托(女士)先生代表(一)公司出席海鑫食品有限公司2019年第一次临时股东大会,并根据本委托书的指示代表(一)公司对会议审议的所有提案进行表决。在没有明确指示的情况下,本公司的代表(我自己)将自行决定投票。

客户签名(或盖章):

委托人统一社会信用代码(身份证号码):

客户持有的股份数量:

委托人证券账户:

受托人(签名):

受托人身份号码:

委托日期:2019年1月

委托书有效期:2019年至2019年

股东大会对提案的表决意见

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